El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha llevado a cabo en la mañana de este martes la explotación de la operación Memorable, en la que se investiga a una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos. La cantidad defraudada de IVA que se le atribuye asciende a unos 140 millones euros en los ejercicios fiscales desde 2019 a 2024. Se han llevado a cabo 10 registros en viviendas y seis en empresas, ocho de ellos en Sevilla.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes de la investigación, estas actuaciones han tenido lugar en diversos puntos de Andalucía y Cataluña además de en Sevilla: Málaga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona y Tarragona. Esta intervención se ha hecho conjuntamente con el Departamento andaluz de Inspección de la AEAT.
“A la organización se le imputa además el delito de blanqueo de capitales por introducir en el circuito financiero legal los beneficios económicos reportados por el fraude”, apuntan fuentes oficiales. Con estas ganancias, la organización ha comprado “empresas del sector hotelero, hostelero, hospitales, establecimientos Burger King, además de vehículos de alta gama y embarcaciones”.