La Policía Nacional ha puesto fin a un nuevo caso del timo del amor con la detención de cinco personas que, presuntamente, estafaron más de 300.000 euros a un hombre canario de 70 años. La víctima transfirió 318.573 euros a cuentas de un entramado criminal después de enamorarse -a través de internet- de una supuesta sargento del Ejército Naval americano en misión en Bagdad.
La operación ha permitido revelar la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en distintos países, compuesto por ciudadanos y empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias dedicadas a una variada gama de fraudes y blanqueo de capitales.
Hay cinco personas detenidas en las provincias de Málaga (1), La Coruña (2), Soria (1) y Madrid (1), y otras tres identificadas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles. Por el montante económico estafado, este caso en particular se sitúa entre los más importantes en los últimos años, especifica la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, a cargo de la investigación.
El caso se inició a partir de una denuncia por una tentativa de estafa, en otro caso distinto al del timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores. En esta ocasión, un empresario en la Costa del Sol denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, recibiendo un mail en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros.
Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de ‘man in the middle’, no llegó a consumarse finalmente, permitiendo a los ciberagentes iniciar una compleja investigación para desarticular un entramado de mulas financieras dedicadas a la comisión de múltiples estafas y el blanqueo de capitales.
En el análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, la Policía Nacional detectó que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito en la misma, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, iniciándose las gestiones para localizar al emisor de la transferencia y las circunstancias de la misma.
Las pesquisas llevaron a identificar al emisor de la transferencia, un varón de 70 años residente en Puerto del Rosario y en situación de vulnerabilidad. Una vez puestos en contacto telefónico con él, los agentes descubrieron que esta persona había conocido a una mujer a través de una conocida red social, la cual se presentaba como sargento del Ejército Naval estadounidense, en una misión en Bagdad. Tras la promesa de ir a visitarle pronto, y bajo distintas excusas, la falsa militar le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones.
La víctima no quería, en inicio, aceptar y reconocer que estaba sufriendo una estafa del amor. Tras un periodo de negación y desconcierto, reconoció que estaba siendo engañada e interpuso denuncia en dependencias policiales de la capital de Fuerteventura. El total de la estafa ascendía a 318.573 euros.
Por parte de los investigadores se localizaron catorce transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, de las que siete tenían un número IBAN español y otra de EE.UU. Rápidamente se solicitó a la autoridad judicial la intervención de los saldos y el bloqueo de las cuentas investigadas, logrando bloquear un total 52.018 euros.
Captador de mulas
Los agentes procedieron al análisis de las cuentas bajo sospecha y localizaron una gran actividad económica realizada mediante transferencias y reintegros en cajeros. En el transcurso de las pesquisas, se recibió información de las autoridades de Portugal y Bélgica, en relación a algunas de las cuentas de interés. Así, con respecto a una de esas cuentas, con código IBAN belga, se detectó a un posible captador de mulas, que había reclutado a una vecina de Málaga, detenida a la postre como mula y titular de una cuenta a la que la víctima del timo amoroso transfirió 31.000 euros.
En una segunda fase, y puesto que cuatro identificados residían fuera de la provincia de Málaga, se solicitó la colaboración de otras plantillas policiales a través de las distintas Unidades de Coordinación Territoriales afectadas. En este sentido, agentes adscritos a los Grupos de Investigación Tecnológica de la Comisaría Provincial de Soria y la Comisaría de Fuenlabrada (Madrid) procedieron a la detención de dos identificados. Asimismo, sus homólogos en La Coruña detuvieron a otros dos sospechosos, ingresando ambos en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.
Finalmente, la investigación reveló la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, permitiendo la desarticulación del entramado criminal y la paralización de una estafa a un ciudadano en situación de vulnerabilidad. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga.
Source: Informacion
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