Doce personas han sido detenidas en España, una de ellas en Alicante, en una operación conjunta realizada por la Policía Nacional, Europol, el Cuerpo de Carabinieri de Italia y la policías alemana y francesa para desarticular una organización criminal que distribuía a través de redes sociales billetes falsificados en Nápoles bajo el control de la Camorra.
Según la Policía, la red entregaba los pedidos de los billetes falsificados –de 20 y 50 euros principalmente– a través de empresas de paquetería. En España han sido detenidas doce personas por recibir paquetes con billetes falsos en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria. Fuera de España se han llevado a cabo tres detenciones en Francia y una en Alemania por hechos similares.
La investigación se inició cuando los Carabinieri alertaron sobre la venta de billetes falsos a través de internet, en concreto, a través de una plataforma de mensajería instantánea. Por ello, se estableció una reunión en el marco de Europol para establecer las líneas de actuación entre los diferentes cuerpos policiales y se pudo comprobar que la red estaba enviando desde Nápoles paquetes con billetes falsos de diferentes valores, mayoritariamente de 20 y 50 euros.
El dinero estaba siendo enviado tanto a otros puntos de Italia, como a Alemania, España y Francia. Se detectaron un total de 270 envíos en los últimos tres meses, la mayoría con destino a Italia, pero también a Francia (43), España (12) y Alemania (2).
La Policía afirma que las falsificaciones objeto de esta investigación eran fabricadas en Italia bajo el control de la Camorra napolitana. Una vez producidos, los ponían a la venta a través de internet, principalmente a través de las redes sociales. Las cantidades y los precios variaban dependiendo de la cantidad y el número de pedidos, rebajándose el precio del producto en cada una de ellas.
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Pagos
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El pago podía efectuarse de diferentes formas, habiéndose detectado numerosos cauces en otras investigaciones como son las transferencias por empresas de envío de dinero internacional, plataformas de pago electrónico o en monedas virtuales.
Una vez el receptor tenía en su poder la moneda falsa, éste la revendía en pequeñas cantidades, de manera directa o incluso introduciendo los billetes en el circuito financiero mediante la compra de productos de pequeño valor, lo que se conoce como “goteo”, que le aportaría, además del producto comprado, el beneficio de la vuelta o cambio entre el coste y el valor facial del billete falso entregado.
Por su parte, los agentes españoles recibieron la comunicación de los investigadores italianos sobre un próximo envío a tres puntos diferentes de España. Se trataba de tres paquetes postales procedentes de la agencia investigada. Según la investigación, estos paquetes contendrían los billetes falsos en cantidad indeterminada, por lo que realizaron gestiones a fin de localizar estos tres envíos e identificar, a través de su monitorización, a la persona destinataria de cada uno de ellos.
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Los agentes consiguieron identificar, localizar y detener a las personas destinatarias de los envíos de billetes falsos en territorio nacional, todos procedentes del mismo remitente italiano. Por este motivo, se consiguió detener a doce personas en Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria.
Source: Informacion
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