La Fiscalía acusa a 31 personas de participar en el blanqueo de más de un millón de euros procedentes del narcotráfico en Mallorca. La organización habría desviado los enormes beneficios de la venta de drogas en la isla a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos a través de diferentes métodos durante tres años, entre 2018 y 2021. La Fiscalía reclama penas que suman 155 años de cárcel para los procesados por su implicación en el lavado del dinero, doce de los cuales ya fueron condenados en la causa abierta por el tráfico de drogas, conocida como ‘Operación Pólvora’, a penas que en algunos casos superan los seis años de cárcel. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma en los próximos meses.
El ministerio público sitúa a siete de los sospechosos en la cúspide la trama. Según sostiene en su escrito de acusación, crearon una estructura “perfectamente organizada” para “introducir en el cauce legal financiero” el dinero obtenido con el negocio del narcotráfico a gran escala. El objetivo principal era invertir los beneficios en Cuba, país natal de los líderes de la organización.
Los acusados utilizaban varios sistemas para lavar el dinero. Por un lado, realizaban transferencias e ingresos en cuentas bancarias de una sociedad con domicilio en Las Palmas. Esta empresa se dedicaba al transporte de mercancías a Cuba y tenía una filial en Panamá. A través de cuentas bancarias de testaferros, recibió 209.293 euros. Esta compañía era utilizada también para emitir facturas por trabajos y servicios irreales, sistema con el que lavaron otros 114.308 euros, siempre según el relato de la Fiscalía.
Los máximos responsables de la organización y las personas interpuestas que colaboraban con ellos realizaron también 14 transferencias de dinero obtenido con la droga a personas residentes en el extranjero. Siete de estos envíos fueron a Cuba por un importe de 42.700 euros y otros tantas, a ciudadanos estadounidenses que recibieron 37.277 euros.
El jefe de la banda, un ciudadano de origen cubano, creó un entramado laboral utilizando la identidad de dos familiares suyos residentes en el país caribeño. Los dio de alta como autónomos en la Seguridad Social y emitió facturas falsas a empresas para transferir dinero al entramado que había creado. De esta manera, dos colaboradores suyos le pagaron 85.933 euros y otro le abonó 108.190 euros. También utilizaba esta treta para realizar pagos a sus colaboradores con nóminas ficticias.
Locutorios
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La tercera vía para blanquear dinero era el envío de dinero a través de locutorios de Palma a personas afincadas en Estados Unidos, República Dominicana y Cuba. Los cabecillas se servían de personas interpuestas que, a cambio de una compensación económica, se prestaban a figurar como remitentes de los envíos, siempre en cantidades que rondaban los 2.000 euros. Entre 2019 y 2021, la organización realizó 152 envíos por un total de 309.790 euros. La Fiscalía sostiene que este método requería de la complicidad de los responsables de los locutorios y nueve personas se sentarán en el banquillo por haber colaborado con este sistema.
El ministerio público cifra en al menos 1.080.242 euros el dinero procedente del narcotráfico que fue lavado por la red. En total, imputa delitos de blanqueo de capitales a 31 personas, para quienes reclama penas que oscilan entre los dos y los seis años de prisión, así como multas que suman más de 43 millones de euros.
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La ‘Operación Pólvora’, llevada a cabo en varias fases por la Policía Nacional entre los años 2020 y 2021, permitió incautar más de tres kilos de cocaína y 400.000 euros en efectivo.
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Source: Informacion
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